You Searched For "PMLA"

रेड सैंडर्स तस्करी मामला: ईडी ने पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की, अदालत ने संज्ञान लिया

विशाखापत्तनम (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने विशाखापत्तनम में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत रेड सैंडर्स की तस्करी के संबंध में अभियोजन शिकायत दर्ज की...

ईडी ने जियोडेसिक मामले में पीएमएलए के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स जियोडेसिक लिमिटेड (जीएल) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी...

पीएमएलए में राजनीतिक दल का नाम क्यों नहीं: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

ईडी ने लॉकडाउन के दौरान बीएमसी द्वारा खिचड़ी घोटाले और फुले हुए बॉडी बैग खरीद मामले में पीएमएलए जांच शुरू की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए को मजबूत किया

निलंबित आईएएस छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी

सरकार की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा पीएमएलए मामला, ईडी ने 26 लाख किए जब्त

PMLA के तहत आरोपी को ED की हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, सेंथिल बजाली के वकील ने कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए SC से कहा

ईडी ने 5 साल में पीएमएलए के तहत 490 धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा किया

दिल्ली HC ने PayPal पर लगाया गया 96 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया, PMLA के तहत दायित्वों का पालन करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शहर में तीन और पीएमएलए अदालतें खोलने की अनुमति दी

कांग्रेस ने कहा- पीएमएलए का दायरा छोटे व्यवसायों को डराने और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए

विपक्षी नेताओं को डराने के लिए जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया : कांग्रेस

केंद्र ने पीएमएलए अधिकारियों को जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी