You Searched For "PMLA"

दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, पैतृक संपत्ति PMLA के तहत कुर्की से मुक्त नहीं

New Delhi: यह देखते हुए कि पैतृक या विरासत में मिली संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की से स्वतः सुरक्षा नहीं मिलती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक...

विदेशी नागरिकों को धोखा देने वाले अवैध कॉल सेंटर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

Hyderabad हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद में छह जगहों पर तलाशी के दौरान 12,000 डॉलर के बराबर की क्रिप्टोकरेंसी और 13.5 लाख रुपए कैश जब्त किया है। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध...

DHFL को यस बैंक डील में PMLA से राहत मिली; पूर्व डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलेगा

संदेसरा बंधुओं का मामला बंद: दिल्ली PMLA कोर्ट ने ईडी के ज़ब्ती और दंडात्मक उपाय रद्द किए

अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस पर लहराया ED का शिकंजा

ITC मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने 3.3 करोड़ की औद्योगिक संपत्ति रोकी

ED गिरफ्तारी के बाद IAS अधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल को किया निलंबित

ED का दावा: शराब नीति में हेरफेर कर बनाया गया 2883 करोड़ का सिंडिकेट

USA भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई, ED ने अटैच की करोड़ों की संपत्ति

Malbros International: पर्यावरण अपराध के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी का हमला

ED ने मेघालय में PMLA केस में पहली बार छापेमारी की

PMLA के तहत पूर्व DTO की प्रॉपर्टी अटैच

सिरमौर की एक फर्म की 1 करोड़ रुपये कीमत की जमीन PMLA के तहत कुर्क

ईडी ने PMLA के तहत PFI, SDPI से जुड़ी 67 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं