DHFL को यस बैंक डील में PMLA से राहत मिली; पूर्व डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलेगा
Maharashtra महाराष्ट्र: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) को यस बैंक-DHFL डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है।
हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा। स्पेशल कोर्ट ने कहा, "कॉर्पोरेट देनदार की आपराधिक देनदारी का खत्म होना नए मैनेजमेंट के लिए पिछले मामलों से पूरी तरह से अलग होने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए साफ तौर पर महत्वपूर्ण है।" DHFL के वकील करण कदम ने दलील दी कि पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब पीरामल फाइनेंस लिमिटेड) द्वारा कॉर्पोरेट देनदार (DHFL) के लिए जमा किया गया रिजॉल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा 7 जून, 2021 के एक आदेश से अप्रूव किया गया था।
यह भी बताया गया कि, अप्रूव्ड प्लान के हिस्से के तौर पर, सक्सेसफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकेंट (SRA) यानी पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को DHFL में इस तरह से रिवर्स मर्ज किया गया कि बाद वाली कंपनी ही जीवित कानूनी इकाई बनी रही। इसके अलावा, कंपनी को हाई कोर्ट ने प्रेडिकेट अपराध से भी बरी कर दिया है।
इस याचिका का ED के प्रॉसिक्यूटर सुनील गोंसाल्वेस ने विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि DHFL को बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट अपराध में कंपनी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था। हालांकि, PMLA में यह खास प्रावधान है कि हर वह व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय कंपनी का इंचार्ज था और जिम्मेदार था... उसे दोषी माना जाएगा।
