You Searched For "PMLA"

PMLA मामलों में वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक विशेष अदालत एक लोक सेवक के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कथित अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शिकायत पर उसे...

सुजाता होटल को हाई कोर्ट से राहत PMLA आरोपों पर लगी रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन...

अहमदाबाद रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 129 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

लाडा-सारली फ्रंटियर हाईवे मुआवजा घोटाला, ईडी ने 2.69 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की

ED ने शक जताया राजीव भवन में जाता था शराब घोटाले का सारा रुपया

BIG BREAKING: भारतमाला घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 12.78 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी ने विदेशी नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी के मामले में 187 करोड़ की संपत्तियां जब्त की

शराब रैकेट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर

अवैध कोयला कारोबार पर ईडी का बड़ा एक्शन, 31 ठिकानों पर छापे, ₹160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज

महादेव ऐप केस: सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फिर जारी हुआ ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट

RummyCulture मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने कसा शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति अटैच

असम: ईडी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में आलोक कुमार जैन को गिया गिरफ्तार

ED की बड़ी कार्रवाई, मोनाड यूनिवर्सिटी रैकेट से जुड़े 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच

रेत माफिया पर बड़ा एक्शन: अवैध माइनिंग पर ED का शिकंजा, 16 जगहों पर एक साथ रेड