ED ने मेघालय में PMLA केस में पहली बार छापेमारी की
Delhi दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुवार को मेघालय में कई जगहों पर गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) में फंड की कथित हेराफेरी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की। राज्य में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज करने के बाद फेडरल जांच एजेंसी के शिलांग में मौजूद सब-जोनल ऑफिस द्वारा की गई ये पहली छापेमारी है।
एजेंसी ने दूसरे राज्यों में दर्ज मामलों के तहत राज्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की है।
अधिकारियों ने बताया कि वेस्ट गारो हिल्स जिले के तहत तुरा में कम से कम पांच जगहों पर छापेमारी की गई।
यह जांच कथित तौर पर विकास के काम न करने और GHADC के तहत असनांग निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए दिए गए फंड की हेराफेरी से जुड़ी है।
अधिकारियों के मुताबिक, कुल 28.66 करोड़ रुपये के एलोकेशन में से, कमेटी के सदस्यों ने कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलीभगत करके, तय नियमों और प्रोसीजर को तोड़कर फंड को "डायवर्ट" और "गलत इस्तेमाल" किया।
खास तौर पर, ऐसे मामले देखे गए हैं जहां मंजूर किए गए फंड का 60 परसेंट "अनियमित रूप से" कॉन्ट्रैक्टरों कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा को एडवांस के तौर पर जारी किया गया, जो लागू नियमों और प्रोविजन के खिलाफ था, उन्होंने कहा।
ED अधिकारियों ने कहा कि इस्माइल मारक नाम के एक व्यक्ति के कहने पर, उनके नाम पर कई चेक जारी किए गए और बाद में, कुबोन संगमा ने पूरी रकम निकालकर मारक को दे दी, जबकि निकसेंग संगमा ने अपना हिस्सा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि कहा गया था।
