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Bank ‘fraud’ case: ईडी ने क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों, प्रमोटरों पर छापे मारे
New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लिक्विडेटेड डेयरी...
28 Nov 2024 11:23 AM IST
1200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया
DELHI दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में 1200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए हैं। यह मामला अमीरा प्योर...
24 Nov 2024 12:01 AM IST
ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बहुराष्ट्रीय चावल कंपनी के दो निदेशकों को किया गिरफ्तार
10 Oct 2024 10:55 PM IST
CBI ने 21 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया
24 Sept 2024 10:10 PM IST
9 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में Chandigarh स्थित फर्म के खिलाफ आरोपपत्र दायर
11 Sept 2024 8:56 PM IST
बैंक धोखाधड़ी मामला: ED ने Gautam Thapar की 78 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां जब्त कीं
7 Sept 2024 9:28 PM IST
CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चलपति राव उर्फ स्वामी विधितात्मानंद तीर्थ को पकड़ा
6 Aug 2024 4:11 PM IST
ED Hyderabad जोन ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 71.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
1 Aug 2024 11:25 AM IST
Hyderabad: रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई शहरों में छापे मारे
15 Jun 2024 12:10 AM IST
34,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के पूर्व निदेशक धीरज वधावन गिरफ्तार
15 May 2024 3:36 PM IST