ED Hyderabad जोन ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 71.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोन ने बैंक धोखाधड़ी मामले Hyderabad zone bank fraud case में 71.61 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं।चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों सहित इन संपत्तियों का बुक वैल्यू 19.11 करोड़ रुपये है और ये नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव और अन्य की हैं, जो आईडीबीआई बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोपी हैं।

जब्त की गई संपत्तियां एग्रीगेटर्स, उनके परिवार के सदस्यों और बेनामी के नाम पर पंजीकृत हैं। इन संपत्तियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कृषि भूमि, वाणिज्यिक स्थल और भूखंड शामिल हैं, साथ ही बैंक खाते में 15.55 लाख रुपये की शेष राशि भी शामिल है।

ईडी की जांच सीबीआई, विशाखापत्तनम द्वारा आईपीसी IPC by Visakhapatnam और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के बाद शुरू हुई। एफआईआर में नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा से 350 उधारकर्ताओं के नाम पर धोखाधड़ी से केसीसी मछली टैंक ऋण लेने का आरोप लगाया गया है, जिसकी राशि 311.05 करोड़ रुपये है।

ईडी ने खुलासा किया कि नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव, बदिगंतला श्रीनिवास राव, बंदी नारायण राव, गिदुगु सत्य नागेंद्र श्रीनिवास राव, कर्री गांधी, मानेपल्ली सूर्या माणिक्यम, मानेपल्ली सूर्यनारायण गुप्ता, आरवी चंद्रमौली प्रसाद, गोलुगुरी राम कृष्ण रेड्डी, वनपल्ली नारायण राव और वनपल्ली पल्लैया ने केसीसी मछली टैंक ऋणों के लिए 'एग्रीगेटर' के रूप में काम किया। ईडी ने कहा कि वे जाली दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किए गए धोखाधड़ी वाले ऋणों के अंतिम लाभार्थी थे। ऋण मुख्य रूप से उनके कर्मचारियों, रिश्तेदारों, बेनामी और किसानों के नाम पर जारी किए गए थे जो ऐसे ऋणों के लिए पात्र नहीं थे। ईडी ने कहा कि ऋणों के बदले पेश किए गए संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्य संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था।

ऋण राशि को एग्रीगेटर्स के निर्देशानुसार नकद निकासी और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उधारकर्ताओं के खातों से एग्रीगेटर्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने कहा कि एग्रीगेटर्स द्वारा अपने और अपने परिवार के सदस्यों और बेनामी लोगों के नाम पर अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल किया गया।