बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त धनराशि को डायवर्ट करके कथित रूप से किए गए बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में भोपाल में चार स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 85 लाख रुपये के हीरे और सोने के आभूषण और 25 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6 नवंबर को किए गए इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने तलाशी अभियान चलाया है। एजेंसी के अनुसार, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने धनराशि को अपनी सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया, जिससे बैंक को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एजेंसी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में बैंक ऑफ इंडिया से 42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की थी। 2017 तक, खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। ईडी ने कहा, "इसके अलावा, 2019 में, कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया को एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी जैसे कि माई कार (भोपाल) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक से क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए कुछ संपत्तियों को पहले से गिरवी रखने के बारे में भी सूचित किया, जबकि गिरवी रखी गई संपत्तियों को एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखा था।"

तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया ने खाते को धोखाधड़ी घोषित किया और भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दी। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धनराशि को अपनी सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका उपयोग अपनी सहयोगी कंपनियों के विक्रेताओं को भुगतान करने तथा अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋणों के पुनर्भुगतान में किया गया था। (एएनआई)