ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बहुराष्ट्रीय चावल कंपनी के दो निदेशकों को किया गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के दो निदेशकों को 1200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है, एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। आरोपियों को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी पहचान अपर्णा पुरी और राहुल सूद के रूप में हुई है। उन्हें विशेष अदालत (पीएमएलए), राउज एवेन्यू, दिल्ली में पेश किया गया और अदालत ने 11 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत मंजूर कर ली है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, करण ए चनाना, राधिका चनाना, अनीता डिंग, अपर्णा पुरी, राहुल सूद और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1201.85 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया । ईडी की जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी करण ए चनाना, अनीता डिंग, राधिका चनाना, राजेश अरोड़ा आदि भारत से फरार हैं। करण चनाना वैश्विक चावल ब्रांड अमीरा का प्रमुख है जिसका कारोबार अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, जर्मनी, मॉरीशस के साथ-साथ अन्य देशों में भी है।

मामले में पहले, तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 1.01 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई थी, और ईडी ने अमीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, राहुल सूद और अन्य की 131.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं, जिसमें करनाल और फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित विशाल भूमि पार्सल और नई दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय घर शामिल हैं, जो आरोपी इकाई के पूर्व निदेशकों और समूह / सहायक / संबद्ध कंपनियों से संबंधित हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य संबंधित या असंबंधित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ऋण निधि को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित करके अवैध रूप से डायवर्ट किया है, जिसमें नकली निदेशक हैं और वास्तविक व्यापारिक लेनदेन की आड़ में प्रवेश प्रदाताओं के माध्यम से ऋण निधि को स्थानांतरित किया गया है। अन्य संस्था, परिवार के सदस्य के नाम पर यूके, यूएई में रखी गई संपत्तियों की जांच जारी है। (एएनआई)