Hyderabad: रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई शहरों में छापे मारे

Hyderabad: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, रामकृष्ण टेलीट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

प्रवर्तन निदेशालय ने CBI-BS&FB, बैंगलोर द्वारा रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स; रामकृष्ण टेलीट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों/भागीदारों अर्थात् वी राघवेंद्र, वी रवि कुमार और अन्य के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर ऋण धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने 101.48 करोड़ रुपये के ऋण फंड को धोखाधड़ी से डायवर्ट किया। रामकृष्ण समूह सेल फोन, विशेष रूप से सैमसंग/सोनी उत्पादों आदि के व्यापार, विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ था।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि आरटीपीएल और रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अविभाजित आंध्र बैंक में) से ओसीसी सीमा का आनंद ले रहे थे। यह भी पता चला कि आरईपीएल के निदेशक वी राघवेंद्र और वी रवि कुमार भाई इस समूह के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने दूसरों के साथ मिलकर ऋण राशि का दुरुपयोग किया और विभिन्न तरीकों से इसे डायवर्ट किया। उन्होंने कथित तौर पर अंतर-समूह लेनदेन में प्रवेश करके, व्यवसाय की बिक्री की आय को पूरी तरह से ऋणदाता बैंक के माध्यम से न भेजकर, संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन में प्रवेश करके आदि प्रमोटरों/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन डायवर्ट किया।

तलाशी अभियान के कारण कई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की खोज और जब्ती हुई, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अपराध की आय से अर्जित किया गया है। इसके अलावा, निदेशकों/भागीदारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों में पड़ी लगभग 1.45 करोड़ रुपये की राशि भी जब्त कर ली गई, जिसके बारे में संदेह है कि वह अपराध की आय है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए, जो अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों द्वारा किए गए विदेशी भुगतानों का संकेत देते हैं। आगे की जांच जारी है।