ED ने 196.82 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ज्योति पावर कॉर्प से जुड़े 8 ठिकानों पर छापे मारे

Ahmedabadअहमदाबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी अभियान चलाया। 196.82 करोड़ रुपये से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 11 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर तलाशी ली गई।

ईडी ने एक बयान में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 11 जुलाई, 2024 को अहमदाबाद और राजकोट में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (जेपीसीपीएल) के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। यह छापेमारी मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों कमलेश मावजीभाई कटारिया और नितेश मावजीभाई कटारिया के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले के संबंध में की गई है।"

ईडी ने सीबीआई, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेपीसीपीएल और इसके प्रमोटर-निदेशक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी की और क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाकर 196.82 करोड़ रुपये के फंड का दुरुपयोग किया। ईडी ने कहा कि यह भी पता चला है कि कंपनी ने आईडीबीआई बैंक से क्रेडिट सुविधा के रूप में प्राप्त 100 करोड़ रुपये (लगभग) के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके लिए सीबीआई, मुंबई में अलग से एफआईआर दर्ज की गई है।

ईडी के अनुसार, "ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स जेपीसीपीएल ने कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक से कई बैंक ऋण सुविधाएं ली थीं। हालांकि, कुछ राशि इसके निदेशकों द्वारा निकाल ली गई और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से नकद निकासी के कई मामले भी सामने आए हैं। अन्य फर्मों और उनके नियंत्रकों की मिलीभगत से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न कंपनियों को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के कई मामले भी सामने आए हैं। यह भी पाया गया है कि निदेशकों ने गैर-संघ बैंकों के साथ बैंक खाते खोले हैं और विभिन्न देनदारों/ग्राहकों से प्राप्त होने वाले 167.43 करोड़ रुपये के कुल फंड को संघ के बाहर इन बैंक खातों में डायवर्ट किया गया था।" ईडी ने बयान में

कहा कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप मेसर्स ज्योति पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के रिश्तेदारों के नाम पर एचयूएफ और बीमा पॉलिसियों के नाम पर अचल संपत्तियों के विवरण सहित कई डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है। (एएनआई)