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पीएमएलए के तहत तीन वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तीन कथित वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज...
7 Dec 2023 3:49 PM GMT
ईडी ने ए राजा की 15 अचल 'बेनामी' संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कथित तौर पर डीएमके के नीलगिरी सांसद ए राजा की 'बेनामी' कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर...
11 Oct 2023 7:55 AM GMT
केंद्र ने पीएमएलए अधिकारियों को जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी
10 July 2023 3:54 AM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर SC में सुनवाई आज, जानें पूरा मामला
25 Aug 2022 1:41 AM GMT