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PMLA मामलों में वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक विशेष अदालत एक लोक सेवक के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कथित अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शिकायत पर उसे...

ग्रुप और अन्य के मामले में पीड़ितों को 8.41 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस करने का आदेश

Delhi दिल्ली। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मेसर्स अजमेरा ग्रुप और अन्य के मामले में अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को उसके सही हकदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई...

PMLA मामला: ईडी ने चार राज्यों में छापेमारी की

CG BREAKING: भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य से की मुलाक़ात, ईडी की रिमांड पर जारी है पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की कार्रवाई, रॉबर्ट वाड्रा से फिर होगी पूछताछ

Buxar: ईडी को गुलाब यादव की सात दिनों की रिमांड मिली

पीएमएलए के तहत तीन वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज

ईडी ने ए राजा की 15 अचल 'बेनामी' संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है

ईडी ने ए राजा की 15 अचल 'बेनामी' संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया

सेंथिल बालाजी जमानत याचिका: आदेश 20 सितंबर के लिए सुरक्षित

ED ने नेता को किया गिरफ्तार, छापेमारी में अरबपति निकले

जज रिश्वतखोरी मामला: IREO ग्रुप के गोयल की जमानत याचिका खारिज

केंद्र ने पीएमएलए अधिकारियों को जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी

पीएमएलए के तहत चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों को घसीटा जा सकता है