पीएमएलए के तहत चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों को घसीटा जा सकता है

चार्टर्ड और लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों को अब उनके ग्राहकों की ओर से कुछ विशिष्ट वित्तीय लेनदेन करने के लिए धन-शोधन रोधी कानून के तहत घसीटा जा सकता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 मई को जारी इस आशय की एक अधिसूचना के अनुसार, इन लेन-देन में किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री और बैंक खातों का प्रबंधन शामिल है।

अधिसूचना में सूचीबद्ध लेन-देन की अन्य श्रेणियां ग्राहक धन, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन कर रही हैं; कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का संगठन; और कंपनियों का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट, और व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।

यह देखा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत दंड और अभियोजन के मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

“यदि PMLA प्रावधानों को लागू किया जाता है तो ग्राहक और CA की जिम्मेदारी समान होगी। सीए अब नियामकों को कुछ लेनदेन की रिपोर्ट कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि पीएमएलए प्रावधान का उल्लंघन हुआ है," उन्होंने कहा।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने एक बयान में कहा कि लेखाकार अब इन निर्दिष्ट लेनदेन के उद्देश्यों के लिए रिपोर्टिंग इकाई बन गए हैं।

आईसीएआई ने कहा, "एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में उन्हें उपरोक्त लेनदेन में प्रवेश करने वाले सभी ग्राहकों का केवाईसी करना होगा और उसका रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।"