PMLA मामला: ईडी ने चार राज्यों में छापेमारी की

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल स्थित विभिन्न परिसरों में त्रिपुरा निवासी कथित 'धोखेबाज़' उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय के ईडी अधिकारियों ने मंगलवार (26 अगस्त) को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल स्थित विभिन्न परिसरों में चौधरी के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया

चौधरी त्रिपुरा निवासी है और कई कथित 'धोखाधड़ी' गतिविधियों में शामिल है। तलाशी के दौरान, विभिन्न डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों के टिकट - खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्राथमिक विद्यालय निदेशालय, अन्य सार्वजनिक उपक्रम और केंद्रीय गृह मंत्रालय के फर्जी आईडी पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 7 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई और लगभग 60 लाख रुपये की कुल शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों में अचल संपत्ति और भूमि में निवेश के संबंध में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि चौधरी वर्तमान में हरियाणा की जेल में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी ने चौधरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने अपने बयान में कहा कि प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों से मिलते-जुलते व्यवसायों या कंपनी के नामों को शामिल करके उसने जनता को ऐसे नकली व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था। चौधरी ने भारत सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी का रूप धारण किया था

और सरकारी अनुबंधों का लाभ उठाने के झूठे आश्वासन के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को धोखा दिया था। खुद को त्रिपुरा के उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रमुख के रूप में पेश करते हुए, उन्होंने छात्रों को त्रिपुरा से उनके संस्थानों में भेजने के वादे पर कई शिक्षा संस्थानों को धोखा दिया और त्रिपुरा के उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत विभिन्न संस्थानों में मध्याह्न भोजन का टेंडर देने के झूठे वादे पर कई व्यक्तियों को धोखा दिया। उन्होंने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत मेसर्स चलतखली स्वामीजी सेवा संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन का नियंत्रण भी धोखे से अपने हाथ में ले लिया था और विभिन्न व्यक्तियों के धन को लूटने के लिए इसका बैंक खाता खोला था। ईडी के बयान में कहा गया है कि प्राथमिक जाँच से पता चलता है कि चलतखली स्वामीजी सेवा संघ के माध्यम से हरियाणा, कोलकाता और दिल्ली स्थित विभिन्न संस्थाओं/संस्थाओं को किराए के बैंक खातों के ज़रिए रबर के फर्जी कारोबार के नाम पर 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि का धनशोधन किया गया है। चौधरी और उसके गुर्गों द्वारा त्रिपुरा में विभिन्न राज्यों में दिखाया गया रबर का कारोबार फर्जी पाया गया क्योंकि रबर की वास्तविक बिक्री/खरीद नहीं हुई थी

और केवल कागज़ों पर ही बिक्री/खरीद दिखाई गई थी। रबर के सामान के परिवहन का भी कोई विवरण नहीं मिला। चलतखली स्वामीजी सेवा संघ ट्रस्ट का इस्तेमाल उपरोक्त संस्थाओं को प्रविष्टियाँ देने के लिए किया गया था और कई मामलों में धनशोधन के बाद बड़ी रकम नकद में निकाली गई है। चौधरी की त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से घनिष्ठता थी, जो उसे विभिन्न व्यापारियों से उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में मिलवाते थे। व्यापारियों के साथ इस तरह की जान-पहचान के ज़रिए, उसने विभिन्न सरकारी ठेके दिलाने के झूठे वादे करके उन्हें ठगा था। पूछताछ से पता चला कि त्रिपुरा सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। आगे की जाँच जारी है। इस बीच, त्रिपुरा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर और अरुंधतिनगर और सिपाहीजला ज़िले के नालचर में छापेमारी की। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने चौधरी के ससुर के नालचर स्थित आवास की भी तलाशी ली। ईडी की टीम ने पश्चिमी त्रिपुरा ज़िले के अरुंधतिनगर में दो अन्य जगहों पर भी तलाशी ली।