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मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि: सरकार
नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दायर मामलों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि वर्ष...
27 March 2023 5:25 PM IST
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चेन्नई स्थित क्लाउड फर्म सिक्योरक्लाउड के प्रमोटरों को किया गिरफ्तार
दिसंबर 2022 में, प्रवर्तन निदेशालय ने सिक्योरक्लाउड, प्रो फिन कैपिटल, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज और दो अन्य फर्मों के परिसरों में पूरे भारत में 16 स्थानों पर तलाशी ली। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई...
25 March 2023 7:15 PM IST
अपना दिल मुझे देने के लिए शुक्रिया...ठग सुकेश ने जेल से एक्ट्रेस जैकलीन को लिखा पत्र
25 March 2023 3:19 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी का कहना है कि सांसदों, विधायकों के खिलाफ केवल 2.98% मामले; दृढ़ विश्वास 96%
16 March 2023 1:37 PM IST
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका में ईडी की दलीलों पर 27 को हाईकोर्ट में सुनवाई
25 Feb 2023 1:45 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर को गिरफ्तार किया
23 Feb 2023 11:22 AM IST
मनी लाउंड्रिंग के आरोपी उपस्थिति से मांग रहे छूट, इन वजहों से उपस्थिति से छूट का हवाला
21 Feb 2023 12:48 PM IST
