चीफ इंजीनियर और CA के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज कराई

रांची (आईएएनएस)| फर्जी पैन कार्ड के जरिए शेल कंपनी बनाकर 100 करोड़ से भी अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल सहित अज्ञात के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ईडी ने बैंक खाते खोलने के लिए फर्जी केवाईसी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में दर्ज कराई है।

ईडी की जांच में यह पता चला था कि श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स और ओम ट्रेडर्स नामक कंपनियों के जरिए बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के खाते में 4.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। बीरेंद्र राम ने इसी रकम से दिल्ली में जमीन खरीदी थी।

जिन तीन कंपनियों के अकाउंट से बीरेंद्र राम के पिता को रकम ट्रांसफर की गई थी, उनके अकाउंट सचिन गुप्ता के नाम से बनाए गए फर्जी पैन कार्ड के जरिए खोले गए थे। मामले की जांच के बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया था।

ईडी ने सीए मुकेश मित्तल और उनकी पत्नी से इस मामले में प्रारंभिक पूछताछ की है। उन्होंने ईडी को बताया कि करीब चार से छह महीने पहले बीरेंद्र राम उनसे मिले थे। उन्होंने मुकेश मित्तल से अपने पिता गेंदा राम के बैंक खाते में पांच करोड़ रुपये की नकदी के बदले धन की निकासी के लिए मदद मांगी। मुकेश मित्तल ने ढाई परसेंट की फीस पर यह मैनेज करना स्वीकार किया।

मुकेश मित्तल ने स्वीकार किया कि उन्हें दो महीने की अवधि में बीरेंद्र राम से कुल पांच करोड़ रुपये मिले। बीरेंद्र राम घरेलू हवाला की मदद से हर बार उन्हें लगभग 25-50 लाख की नकद राशि भेजता था। ईडी ने एफआईआर में इसका खुलासा किया है।

बता दें कि ईडी वीरेंद्र राम के खिलाफ कथित टेंडर घोटाले के मामले की जांच कर रहा है। इस सिलसिले में ईडी ने 22 फरवरी को बीरेंद्र राम, मुकेश मित्तल और अन्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी का अनुमान है कि बीरेंद्र राम ने लगभग 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले 14 दिनों से उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।