ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चेन्नई स्थित क्लाउड फर्म सिक्योरक्लाउड के प्रमोटरों को किया गिरफ्तार

दिसंबर 2022 में, प्रवर्तन निदेशालय ने सिक्योरक्लाउड, प्रो फिन कैपिटल, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज और दो अन्य फर्मों के परिसरों में पूरे भारत में 16 स्थानों पर तलाशी ली। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई क्वांटम ग्लोबल के खिलाफ सिक्योरक्लाउड के सीईओ सुरेश वेंकटचारी की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित थी।

अब ईडी ने वेंकटचारी और एक अन्य प्रमोटर आरएस रमानी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है.

पहले सेबी की कार्रवाई का सामना किया था

वेंकटचारी और तीन अन्य को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा सिक्योरक्लाउड के निदेशकों के रूप में संबद्ध होने से रोके जाने और 2 करोड़ रुपये के जुर्माने के महीनों बाद गिरफ्तारी हुई है।

गिरफ्तारी के साथ ही वेंकटचारी ने तत्काल प्रभाव से सिक्योरक्लाउड के अध्यक्ष के रूप में अपना पद भी खो दिया है।

फर्म ने वित्तीय सेवा प्रदाता क्वांटम ग्रुप के संस्थापक संदीप टंडन और उनकी पत्नी को हितधारकों के बीच सूचीबद्ध किया है।

भारत और अमेरिका में उपस्थिति के बावजूद, क्लाउड सर्विसेज फर्म का मूल्यांकन 133 करोड़ रुपये तक गिर गया है, और इसके शेयर की कीमतें अक्टूबर 2021 के शिखर से 80 प्रतिशत नीचे हैं।

एक दशक से परेशानी में हैं

जो कंपनी फॉर्च्यून 500 फर्मों की सेवा करने का दावा करती है, उसकी बिक्री वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 22 के बीच 849 करोड़ रुपये से घटकर 379 करोड़ रुपये रह गई है।

असामान्य मूल्य में उतार-चढ़ाव के बाद 2012 से हेरफेर और धोखाधड़ी वाले स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यह फर्म सेबी के दायरे में थी।

2018 में, वेंकटचारी ने अवैध शेयर हस्तांतरण के लिए क्वांटम ग्लोबल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

2019 तक, डेलॉइट द्वारा किए गए एक ऑडिट में फर्म के प्रबंधन द्वारा गलत जानकारी और गलत बयानी का पता चला।