प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा छापेमारी के बाद दुबई स्थित "हवाला ऑपरेटर" की 580 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सुरक्षा संपत्तियों को जब्त कर लिया है और 3.64 करोड़ रुपये की नकदी और कीमती सामान जब्त कर लिया है।
नवीनतम छापे 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर के विभिन्न परिसरों में शुरू किए गए थे।
ईडी ने अतीत में आरोप लगाया है कि महादेव ऑनलाइन बुक गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता दिखाई गई है, वह राज्य जहां से ऐप के दो मुख्य प्रवर्तक आते हैं।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में एक "हवाला ऑपरेटर और प्रमुख खिलाड़ी" हरि शंकर टिबरेवाल की पहचान की, जो कोलकाता का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, और उसके और उसके सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की।
इसमें आरोप लगाया गया कि टिबरेवाल ने महादेव ऐप के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की और एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप - स्काईएक्सचेंज का "स्वामित्व और संचालन" भी किया।
"वह (तिबरेवाल), अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में सट्टेबाजी की आय का निवेश कर रहा था। उसने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था, जो इसमें शामिल थे सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करके, ईडी ने आरोप लगाया।
इसमें कहा गया है कि टिबरेवाल सट्टेबाजी फंड के "बड़े पैमाने पर" हवाला आंदोलन में भी शामिल था।
इसलिए, ईडी ने कहा, टिबरेवाल के "लाभकारी स्वामित्व वाली" 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है।
एजेंसी ने कहा कि इन तलाशी के दौरान एजेंसी को 1.86 करोड़ रुपये की नकदी और 1.78 करोड़ रुपये का कीमती सामान बरामद हुआ।
इस मामले में ईडी अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
एजेंसी ने पहले कहा था कि महादेव ऐप द्वारा उत्पन्न कथित अवैध धन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था, जहां से ऐप के मुख्य प्रवर्तक और संचालक आते हैं।
ईडी ने इस मामले में अब तक दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के दो मुख्य प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल हैं। इसने पहले भी मामले में कई छापे मारे थे।
"महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह फ्रेंचाइज़िंग पैनल/शाखाओं द्वारा अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर संचालित करता है।"
एजेंसी ने कहा, "एमओबी के मुख्य प्रमोटर रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले आदि जैसी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी पुस्तकों में भी भागीदार/प्रमोटर हैं और सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।" .
ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।