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₹100 करोड़ की धोखाधड़ी: हवाला ऑपरेटर ईडी की जांच के दायरे में
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई स्थित एक व्यवसायी और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत क्रिप्टो-मुद्राओं में विशेषज्ञता रखने वाले कुछ हवाला ऑपरेटरों को अपने स्कैनर के तहत लिया...
17 April 2024 4:26 AM GMT
5 हवाला ऑपरेटरों पर NIA का एक्शन
नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा है टीम ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मामले में कर्नाटक से पांच हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है और एक बड़े हवाला मॉड्यूल...
8 March 2023 6:37 AM GMT
