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₹100 करोड़ की धोखाधड़ी: हवाला ऑपरेटर ईडी की जांच के दायरे में

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई स्थित एक व्यवसायी और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत क्रिप्टो-मुद्राओं में विशेषज्ञता रखने वाले कुछ हवाला ऑपरेटरों को अपने स्कैनर के तहत लिया...

ईडी ने दुबई स्थित 'हवाला-ऑपरेटर' की 580 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा छापेमारी के बाद दुबई स्थित "हवाला ऑपरेटर" की 580 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सुरक्षा संपत्तियों को...

5 हवाला ऑपरेटरों पर NIA का एक्शन

गोवा: आयकर विभाग ने की मडगांव में हवाला ऑपरेटर से 6 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त