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अमीरा प्योर फूड्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, विदेशी बैंक खातों में 94.76 करोड़ जब्त

Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25 मई को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। इसके तहत अमीरा प्योर...

हैदराबाद: हीरा ग्रुप धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, एक गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को हीरा ग्रुप और अन्य से जुड़े एक मामले में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में नाजनीन अंसारी उर्फ...

ईडी को पीएसीएल केस में मिली बड़ी कामयाबी

पोंजी घोटाले में ईडी ने 13.41 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

5.64 करोड़ की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा, जांच जारी

लोन के नाम पर 49.45 करोड़ की धोखाधड़ी: ईडी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

Illegal ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला: ईडी ने 2,300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का किया खुलासा

ईडी ने एनएचएआई के पूर्व अधिकारी की 17.35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की

बैंक फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग गिरफ्तार

ईडी ने फर्जी आईटीसी धोखाधड़ी मामले में 10 स्थानों पर की छापेमारी, 658 करोड़ की फर्जी बिलिंग का खुलासा

ED: ज्वेलरी हाउस बैंक फ्रॉड, सुरेका गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई, एनएचएआई अधिकारी पर कसा शिकंजा

स्टॉक निवेश का झांसा, ईडी ने धोखाधड़ी में 4 करोड़ किए जब्ती

डिजिटल अरेस्ट मामले में ईडी का एक्शन, 5 राज्यों में 11 जगहों पर तलाशी