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ईडी ने पीएमएलए के तहत 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 201,60,45,956 रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में हरियाणा स्थित शोभा लिमिटेड के अपराध की आय (पीओसी)...

खरीदार का पैसा खराब होने पर विक्रेता पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि एक संपत्ति विक्रेता से खरीदार के पैसे के स्रोत को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बुक नहीं किया जा...

ईडी ने सल्लारपुरिया सत्त्व के 49.99 करोड़ रुपये फ्रीज किए

पीएमएलए मामले के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस

इफको निदेशकों के खिलाफ दर्ज पीएमएलए मामले में ईडी ने संजय जैन को किया गिरफ्तार

पीएमएलए मामले में ईडी ने आईएएस, अन्य के खिलाफ दायर की चार्जशीट

ईडी ने पीएमएलए मामले में आयकर अतिरिक्त निदेशक की संपत्ति कुर्क की

PMLA: पुनर्विचार याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, PMLA के तहत ED को गिरफ्तारी का हक

सुप्रीम कोर्ट में आज PMLA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई

हाथरस केस: पीएमएलए के तहत ईडी ने पीएफआई सदस्यों को किया गिरफ्तार

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हिरासत में, PMLA के तहत ईडी कर रहा पूछताछ