ईडी ने सल्लारपुरिया सत्त्व के 49.99 करोड़ रुपये फ्रीज किए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सालारपुरिया सत्व समूह के कार्यालयों के परिसरों की तलाशी ली और 49.99 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्ति को जब्त कर लिया। 316 बैंक खातों में पड़ा है।

अधिकारियों ने 29 लाख रुपये नकद और विदेशी मुद्रा भी जब्त की, जिनकी कीमत का पता लगाया जा रहा है। यह तलाशी हीरा समूह द्वारा कथित धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा थी, जिसमें अपराध की आय को स्तरित और स्थानांतरित किया गया था।

ईडी द्वारा मनी ट्रेल की जांच के दौरान, यह पता चला कि अपराध की 41 करोड़ रुपये की राशि को बेंगलुरू स्थित कंपनी मेसर्स नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो सल्लरपुरिया सत्व समूह का हिस्सा है और कई अन्य को हस्तांतरित किया गया है। सल्लरपुरिया सत्त्व समूह के प्रमोटरों / निदेशकों के निर्देशों के तहत कोलकाता, शिलांग में पंजीकृत शेल संस्थाएं।

सल्लरपुरिया सत्त्व समूह को इसके प्रमोटर, निदेशक बिजय कुमार अग्रवाल और इसके निदेशकों के समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें प्रदीप धंधनिया और अश्विन संचेती शामिल हैं, जिन्होंने हैदराबाद के तोलीचौकी में एक भूमि पार्सल के लिए एक रियल एस्टेट सौदे पर बातचीत की और अपराध की कार्यवाही को शेल संस्थाओं को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

तलाशी के दौरान कई अन्य शेल इकाइयों की पहचान की गई। तलाशी के दौरान यह पता चला कि इन निधियों को कोलकाता में पंजीकृत उनके समूह एनबीएफसी के माध्यम से सल्लरपुरिया सत्त्व समूह की कंपनियों में वापस भेज दिया गया था।

तलाशी के दौरान और पूछताछ करने पर, सल्लरपुरिया समूह के निदेशक इन लेन-देन के व्यावसायिक औचित्य और कोलकाता और शिलांग में शेल संस्थाओं के माध्यम से आय को जमा करने के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके। ईडी की एक खोज ने कई परतों के माध्यम से हस्तांतरित अपराध की आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठा करने में मदद की।