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ईडी ने पीएमएलए के तहत 10 ठिकानों पर तलाशी, संतोष ओवरसीज से जुड़े प्रमोटर्स पर कार्रवाई

Lucknow लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित दस परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया...

चीनी नागरिक समेत 3 गिरफ्तार, हवाला और शेल कंपनी नेटवर्क का खुलासा

हवाला नेटवर्क

दिल्ली: रॉकलैंड हॉस्पिटल्स मामले में ईडी की कार्रवाई, 158 करोड़ रुपए की संपत्ती कुर्क

फर्जी GST मामले में ओम किरण इस्पात उद्योग के पार्टनर हरीश वाधवानी गिरफ्तार

Chandigarh: चालक, पत्नी व रिश्तेदारों के नाम पर बनी शेल कंपनियां

Lucknow: फर्जी कंपनियों के माध्यम से हुई बड़ी धोखाधड़ी

फर्जीवाड़े का फॉर्मूला: 1 आदमी, 122 कंपनियां और 1811 करोड़ का कारोबार!

ऑपरेशन शील्ड: देशभर में करोड़ों की ठगी करने वाले यूपी के पांच शातिर ठग गिरफ्तार

CG BIG BREAKING: भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव को EOW ने किया गिरफ्तार

GST अधिकारियों ने 25,009 फर्जी कंपनियों का किया खुलासा

17 thousand से अधिक फर्जी कंपनियों ने 35132 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की

Haryana : फर्जी कंपनियों के साथ 700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़

IMA ने धर्मार्थ संगठन की 'छवि' बनाए रखने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं

दिल्ली करोड़ के घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी, फर्जी कंपनी बनाकर की थी हेराफेरी