Haryana : फर्जी कंपनियों के साथ 700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़

हरियाणा Haryana : हरियाणा पुलिस की राज्य अपराध शाखा ने फर्जी कंपनियों के जरिए विदेश में काला धन भेजने वाले एक बड़े संगठित अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कारोबारी लेनदेन के नाम पर अवैध रूप से करीब 700 करोड़ रुपये विदेशी बैंक खातों में जमा कराए थे। अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पांच अन्य संदिग्धों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। पुलिस को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संबंध में 18 मार्च, 2024 को प्रारंभिक शिकायत मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा और गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त नीतीश अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने इन अवैध लेनदेन को अंजाम देने के लिए व्यवस्थित रूप से "डमी निदेशकों" के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थीं। फर्जी निदेशकों ने कुछ बैंक अधिकारियों की सहायता से बैंक खाते खोले,

जिन्होंने उन्हें ई-केवाईसी औपचारिकताएं पूरी करने में सक्षम बनाया, जबकि आरोपी ने इन खातों पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा, जिसमें एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल और पंजीकृत मोबाइल सिम तक पहुंच शामिल थी। इन कंपनियों के माध्यम से, जो नकली नामों से पंजीकृत हैं, वे गुजरात और मुंबई बंदरगाहों के माध्यम से आयात और निर्यात संचालित करते हैं, विदेशी संस्थाओं के साथ लेनदेन का दावा करते हैं। चालान की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर, वे विदेश में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करने में सक्षम थे, प्रत्येक अवैध रूप से हस्तांतरित डॉलर के लिए भारी कमीशन से लाभ कमाते थे। गिरोह ने कथित तौर पर फर्जी बिक्री और खरीद दिखाकर धन हस्तांतरण किया। इन लेन-देन का एक बड़ा हिस्सा रुपये को डॉलर में बदलना था, जिसे बाद में विदेशी कंपनी के खातों में जमा किया गया था। एक और अधिक विस्तृत चाल में, आरोपी ने विदेशी कंपनियों से सामान भी किराए पर लिया, उन्हें खरीद के रूप में गलत तरीके से प्रलेखित किया, और बाद में उन्हें फिर से निर्यात किया,

अक्सर बदले में कोई भुगतान प्राप्त किए बिना, जैसा कि कागजी कार्रवाई में प्रमाणित है। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग पते, बैंक रिकॉर्ड और आयात-निर्यात दस्तावेज बनाए रखे, जिससे राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जीएसटी जैसे अधिकारियों के लिए विसंगतियों का पता लगाना मुश्किल हो गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से तीन दिल्ली के निवासी हैं, जबकि अन्य देहरादून, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। एसआईटी पहले ही पांच संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज, करीब 26 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंपनी की मोहरें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से एक के खिलाफ पहले भी हत्या और गंभीर नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज हैं।हरियाणा पुलिस की एसआईटी वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में मामले की जांच कर रही है, जिसका उद्देश्य इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना और भविष्य में अवैध वित्तीय संचालन को रोकना है।