ED ने 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार

New Delhi , नई दिल्ली : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला कथित तौर पर फर्जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लेनदेन से जुड़ा है। अरोड़ा की गिरफ्तारी उनके और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े कई ठिकानों पर दिन भर चली तलाशी अभियान के बाद हुई। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत मारे गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, ED की टीमों ने शनिवार तड़के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में फैले पांच ठिकानों पर समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया। इनमें से चार ठिकाने सीधे तौर पर अरोड़ा और उनकी संबंधित संस्थाओं से जुड़े थे, जबकि एक कार्यालय परिसर 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' का था, जो इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में भी है। इस बीच, AAP सांसद संजय सिंह ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चुनावों से पहले विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया।

ANI से बात करते हुए सिंह ने कहा, "ED एक 'कॉन्ट्रैक्ट किलर' की तरह काम कर रही है। एक के बाद एक राज्य में, विरोधियों पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह ED का एक चलन बन गया है। अन्य राज्यों में किए गए उनके प्रयोग को अब चुनावों से पहले PM मोदी द्वारा पंजाब में भी दोहराया जा रहा है। आज कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन बार मारे गए छापों में संजीव अरोड़ा के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद, उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि यह BJP का चुनावी मॉडल है। मैं PM मोदी से कहना चाहूंगा कि उनकी 'औरंगजेब जैसी' नीति पंजाब में काम नहीं करेगी..." यह जांच एक कथित बड़े पैमाने के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है, जिसमें फर्जी GST लेनदेन शामिल हैं।

ED के अधिकारियों का दावा है कि अरोड़ा ने अपनी कंपनी के माध्यम से, दिल्ली स्थित कुछ ऐसी फर्मों से 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की खरीद के फर्जी इनवॉइस (बिल) तैयार किए, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। कथित तौर पर इन लेनदेन का उपयोग अनुचित 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) का दावा करने के साथ-साथ निर्यात क्रेडिट और 'ड्यूटी ड्रॉबैक' पर गलत तरीके से GST रिफंड प्राप्त करने के लिए किया गया था।

एजेंसी के सूत्रों ने संकेत दिया कि इस कथित योजना ने आरोपियों को GST ढांचे में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर सरकारी धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाया। ED को आगे यह भी शक है कि अपराध से मिली रकम को एक्सपोर्ट चैनलों के ज़रिए भेजा गया और फिर गैर-कानूनी कमाई को वैध बनाने की कोशिश में दुबई से घुमा-फिराकर वापस भारत लाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इन कथित गतिविधियों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इससे एक सुनियोजित वित्तीय जाल का पता चलता है, जिसमें शेल कंपनियाँ और कई स्तरों पर किए गए लेन-देन शामिल हैं।

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, चंडीगढ़ और दिल्ली-NCR क्षेत्र में अरोड़ा और उनके साथियों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान अभी भी जारी थे। इनमें उनका वह सरकारी आवास भी शामिल है जो उन्हें मंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था।

ED से उम्मीद है कि वह अरोड़ा को एक विशेष PMLA अदालत के सामने पेश करेगी और वित्तीय जाल की आगे की जाँच करने तथा इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की मांग करेगी।