पंजाब Punjab एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक कथित रेगुलेटरी लूपहोल का पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल प्राइवेट डेवलपर्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के नियमों का फायदा उठाकर चल रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लेआउट प्लान बदलने के लिए कर रहे हैं, जिससे वे RERA एक्ट के सेक्शन 14 के तहत सुरक्षा उपायों को बायपास कर सकें। सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के उलट, जहां प्रोजेक्ट के बीच में लेआउट बदलने पर सख्ती से रेगुलेशन होता है, पंजाब के सिस्टम का कथित तौर पर घर खरीदने वालों की कीमत पर डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है।
यह मामला मुल्लांपुर में सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी से चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) क्लीयरेंस जारी करने की ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सामने आया। जांच में इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (ICHBS) के प्रमोटर और सेक्रेटरी अजय सहगल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ED के मुताबिक, जांच में कुछ डेवलपर्स और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ का पता चला है। जांच करने वालों ने यह भी पाया कि प्लॉट का फिजिकल पज़ेशन खरीदारों को बिना ज़रूरी कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के दे दिया गया था।
एजेंसी ने कहा कि इस तरह का पज़ेशन पंजाब बिल्डिंग रूल्स, 2021 और RERA एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है, जो पार्शियल या फुल कंप्लीशन सर्टिफिकेशन से पहले पज़ेशन पर रोक लगाते हैं। सहगल के ज्यूडिशियल कस्टडी में होने के साथ, ED GMADA और RERA अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच करते हुए कथित फंड लॉन्ड्रिंग का पता लगा रहा है। जांच उन आरोपों से शुरू हुई है कि CLU परमिशन लेने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे गैर-कानूनी प्लॉट की बिक्री और डेवलपमेंट वायलेशन हो सके।
ED के मुताबिक, सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमा किए गए जाली कंसेंट लेटर्स से CLU एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाना चाहिए था। इसके बजाय, अधिकारियों ने कथित तौर पर बाकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की जांच किए बिना विवादित ज़मीन के केवल एक छोटे हिस्से को अप्रूव्ड लेआउट से बाहर रखा, जिसके बारे में एजेंसी का कहना है कि यह पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 85 का उल्लंघन करता है। ED ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोटर ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए रिज़र्व ज़मीन GMADA को नहीं दी।