ED ने दो कंपनियों की संपत्ति और 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैश ज़ब्त किया

भुवनेश्वर: मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ओडिशा और हैदराबाद में तलाशी अभियान पूरा करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने ARSS ग्रुप और AMR/AMRL ग्रुप के प्रमोटरों और उनसे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों से 6.35 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की है।

केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान 6.35 करोड़ रुपये की संपत्ति और कीमती सामान ज़ब्त या फ्रीज़ किए गए। इनमें 1.50 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस, 2.90 करोड़ रुपये की डीमैट और सिक्योरिटी होल्डिंग्स, और 1.95 करोड़ रुपये नकद और गहने शामिल हैं।

यह जांच दोनों ग्रुप्स और अन्य कंपनियों द्वारा SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) से लिए गए कथित धोखाधड़ी वाले और अनियमित लोन और बाद में उनके भुगतान न किए जाने से जुड़ी है।

AMRL हाईटेक सिटी लिमिटेड/AMRL ग्रुप और ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड/ARSS ग्रुप द्वारा SREI से ली गई बड़ी क्रेडिट सुविधाएं बाद में नहीं चुकाई गईं और डिफ़ॉल्ट हो गईं। एजेंसी ने कहा कि जिन दो ग्रुप्स के ठिकानों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तलाशी ली गई, उन पर कुल 1,111 करोड़ रुपये बकाया हैं।