ED ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 1.36 करोड़ रुपये की क्रिप्टो करेंसी और 47 लाख रुपये नकद जब्त किए

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये (यूएसडीटी) की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, साथ ही 47 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी भी जब्त की । यह मामला लगभग 640 करोड़ रुपये की अवैध आय से जुड़े साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरी घोटाले और फ़िशिंग ऑपरेशन के माध्यम से उत्पन्न हुआ था । ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी बरामद किए। यह बरामदगी संघीय एजेंसी द्वारा 28 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत किए गए तलाशी अभियान के बाद हुई है । ईडी ने एक बयान में कहा , " तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रस्ट वॉलेट के गुप्त वाक्यांश और 47 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त हुई। इसके अलावा निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये की क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त की गई है और विभिन्न बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।" ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की , जिसमें सट्टेबाजी , जुआ, अंशकालिक नौकरियों और फ़िशिंग घोटालों के माध्यम से उत्पन्न 640 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में 5000 से अधिक खच्चर भारतीय बैंक खातों के माध्यम से लेयरिंग के माध्यम से निकाला गया और बाद में यूएई स्थित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म " पीवाईवाईपीएल " पर अपलोड किया गया। एजेंसी ने कहा, "साइबर धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा दुबई में मास्टर और वीज़ा इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड के माध्यम से नकद में निकाला गया था।"

ईडी की जांच में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) और क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच सांठगांठ का पता चला है , जो एक व्यवस्थित तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि अपराध से जुटाई गई आय को लूटा जा सके । तलाशी कार्रवाई के दौरान दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय और विपिन यादव और एक क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है । ईडी ने कहा, "आगे की जांच में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पता चला है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट ग्रुप के जरिए विदेश में बैठे हैंडलर की मदद से संचालित किया जा रहा है । " एजेंसी के अनुसार, इस ग्रुप अकाउंट पर हैंडलर द्वारा म्यूल अकाउंट खोलने, कैश सर्कुलेशन और क्रिप्टो की खरीद के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। " सैकड़ों बैंक खातों में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो करेंसी की खरीद का ब्यौरा देने वाले 2000 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है ।" ईडी ने आगे बताया कि मुख्य आरोपी सीए अशोक कुमार शर्मा के परिसर में तलाशी के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया और परिसर में प्रवेश करने से बलपूर्वक रोका गया। एजेंसी ने आगे बताया , " ईडी द्वारा की गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने अशोक कुमार शर्मा के भाई राधे श्याम शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है , जो फरार है।" ( एएनआई )