988 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में 10 जगहों पर छापेमारी की
New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में 10 परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला शामिल है, सूत्रों ने बताया।
सुबह से ही, दिल्ली और एनसीआर में नौ स्थानों और पंजाब के लुधियाना में एक स्थान पर छापेमारी चल रही है, जिसे ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के आधार पर लिया है। इस मामले में शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) के प्रमोटर और उनके सहयोगियों द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला शामिल है।
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने एएनआई को बताया कि तलाशी की कार्रवाई में शामिल किए जाने वाले परिसर, प्रमोटरों, शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से निकटता से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के हैं।
सूत्रों ने कहा, "कुछ संस्थाओं को मनीष गोयल (एससीटीएल के एमडी) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और संचालित किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "तलाशी में शामिल किए जा रहे कई व्यक्ति एससीटीएल में पदाधिकारी रहे हैं और वे विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जैसे कि फंड का रोटेशन और मनीष गोयल के स्वामित्व वाली और नियंत्रित संस्थाओं में विभिन्न डमी संस्थाओं के माध्यम से नकदी डालना।" अधिकारियों के अनुसार, बैंकों से प्राप्त लेटर ऑफ क्रेडिट से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा फर्जी लेनदेन का उपयोग करके विदेश में स्थानांतरित किया गया था। (एएनआई)