ED ने व्यवसायी संजय राय को निचली अदालत के जमानत आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली HC का रुख किया
New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालयEnforcement Directorate ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और निर्देश देने की मांग की है। 23 मार्च, 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने 31 मई, 2024 को पारित एक आदेश में व्यवसायी संजय प्रकाश राय को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 को तय की। वकील नितेश राणा और दीपक नागर व्यवसायी की ओर से पेश हुए और नोटिस स्वीकार कर लिया। ईडी ने एक याचिका के माध्यम से कहा कि विवादित आदेश को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि विशेष अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय गलती से यह देखा है कि चूंकि प्रतिवादी संजय प्रकाश राय को मामले में जमानत दे दी गई है। अपराध, पीएमएलए के तहत जमानत आवेदन पर विचार करने और इस आधार पर आरोपी प्रतिवादी को जमानत देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है।Enforcement Directorate
ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा , यह बहुत अच्छी तरह से तय है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच विधेय एजेंसी द्वारा की गई जांच से स्वतंत्र है। हाल ही में, ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा कि वर्तमान मामले में, यह दिखाने या संकेत देने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई है कि आरोपी के भागने का खतरा है या आरोपी या उसके परिवार के सदस्य ने किसी गवाह से संपर्क करने का प्रयास किया है, जो हो सकता है यह मूल्यांकन करने के लिए एक पैरामीटर बनें कि अभियुक्त गवाह को प्रभावित करेगा या नहीं। कम से कम आरोपी में ऐसी प्रवृत्ति का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि अभियुक्त ट्रिपल परीक्षण को भी पूरा करने में सक्षम है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष संजय राय की ओर से पेश वकील नितेश राणा और वकील दीपक नागर ने कहा कि यह किसी भी कानून की समझ से परे है कि ईडी के पास उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर हुए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने का सक्षम क्षेत्राधिकार कैसे है। एफआईआर के अनुसार, जो कि लखनऊ में दर्ज एक अनुसूचित अपराध है, कोई सबूत नहीं बताता है कि अपराध की आय का कोई भी हिस्सा दिल्ली गया है।