ED ने अब तक अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी करीब 9,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की 1,452.51 करोड़ रुपये की कई प्रॉपर्टी अटैच की हैं। एक ऑफिशियल बयान में, ED ने कहा कि उसने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) और मिलेनियम बिज़नेस पार्क, नवी मुंबई में कई बिल्डिंग्स के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में ज़मीन के प्लॉट और बिल्डिंग्स को प्रोविजनली अटैच किया है, जिनकी कुल कीमत Rs 1,452.51 करोड़ है।

याद रहे कि ED ने पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक फ्रॉड मामलों में Rs 7,545 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ अटैच की थीं।

बयान के मुताबिक, ED ने CBI द्वारा इंडियन पीनल कोड, 1860 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1989 की अलग-अलग धाराओं के तहत RCOM, अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।

इसमें आगे कहा गया, “RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने 2010-2012 के समय से घरेलू और विदेशी लेंडर्स से लोन लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। नौ बैंकों ने ग्रुप के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया है।”

ED की जांच में आगे पता चला कि एक एंटिटी द्वारा एक बैंक से लिए गए लोन का इस्तेमाल दूसरी एंटिटीज़ द्वारा दूसरे बैंकों से लिए गए लोन को चुकाने, रिलेटेड पार्टियों को ट्रांसफर करने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया, जो लोन के सैंक्शन लेटर के टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन था।

खास तौर पर, RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने लोन की एवरग्रीनिंग के लिए 13,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा डायवर्ट किए; 12,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा रिलेटेड पार्टियों को डायवर्ट किए गए और 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा FDs/MFs वगैरह में इन्वेस्ट किए गए, जिन्हें ग्रुप एंटिटीज़ को रीरूटिंग करने के लिए काफी हद तक लिक्विडेट किया गया।

रेगुलेटर ने कहा, “इन मामलों में कुल 8,997 करोड़ रुपये की अटैचमेंट हुई है। ED फाइनेंशियल क्राइम करने वालों का एक्टिवली पीछा कर रहा है और क्राइम से मिली रकम उनके सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए कमिटेड है। आगे की जांच चल रही है।”

इस बीच, रिलायंस ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ी FEMA जांच में इस हफ्ते सोमवार को जांच एजेंसी के दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए दूसरी बार ED के समन पर नहीं आए। अनिल अंबानी ने वर्चुअली पेश होने की परमिशन मांगी है।