ईडी ने PMLA के तहत सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड मामले में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की गुरुग्राम इकाई ने सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, एजेंसी ने बुधवार को कहा। इन संपत्तियों में भूमि, भवन, फ्लैट और सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सोनीपत, अमृतसर और गुरुग्राम में 210.6 करोड़ रुपये की 72 एकड़ जमीन और भवन (कृषि भूमि सहित), दिल्ली के सिविल लाइंस में 77 करोड़ रुपये की कीमत के 5000 वर्ग मीटर से अधिक के दो आवासीय घर, करनाल में 1.54 करोड़ रुपये के चार फ्लैट, 1.27 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस और 3.78 करोड़ रुपये के एफडीआर शामिल हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चंडीगढ़ शाखा द्वारा सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और नौ ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि जबकि एसओएल के खिलाफ कुल स्वीकृत दावे 1,274.14 करोड़ रुपये थे, इकाई को सीआईआरपी कार्यवाही के माध्यम से केवल 196 करोड़ रुपये में एक समाधान आवेदक उमैजा इंफ्राकॉन एलएलपी (अजय यादव के माध्यम से) द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जबकि उसके पास खुद का कोई फंड नहीं था।

जांच के दौरान, ईडी ने कहा, उसने जनवरी 2024 में पीएमएलए, 2002 के तहत पहले ही तलाशी ली थी और साथ ही जुलाई 2024 में राकेश गुलाटी, परमजीत और अजय यादव नामक तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। वे एनसीएलटी से एक दिवालिया कंपनी के वास्तविक नियंत्रण और व्यवसाय को पुनः प्राप्त करने के लिए ऋण राशि के षड्यंत्र और उपरोक्त डायवर्जन में शामिल पाए गए थे। (एएनआई)