Delhi अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने 37 बैंक खातों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के आरोप में दो बैंक प्रबंधकों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लगभग 7.36 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। ये खाते देश भर में दर्ज 99 साइबर अपराध शिकायतों से जुड़े थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो बैंक कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी पहचान शोभित अग्रवाल और सुशांत कुमार के रूप में हुई है, जो दो स्थानों पर शाखा प्रबंधक थे। हालांकि, पुलिस ने कहा कि अग्रवाल 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए लोगों में से थे, जबकि आगे की जांच जारी थी।
जांच तब शुरू हुई जब पुलिस को पता चला कि त्रिनगर की एक बैंक शाखा में एक संदिग्ध खाता कथित तौर पर बिना खाताधारक के शाखा में आए या इसके लिए आवेदन किए बिना खोला गया था। उसी शाखा में दो अन्य संदिग्ध खातों से जुड़े पते सत्यापित नहीं किए जा सके। तीनों खाते साइबर अपराध की शिकायतों से जुड़े थे, जिसके बाद 17 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आगे की जांच से खच्चर खातों के कथित संचालक के रूप में मयंक कपूर उर्फ रिंकू (35) की पहचान हुई। मोबाइल नंबरों, ईमेल आईडी, जुड़े उपकरणों और ईमेल कनेक्टिविटी की तकनीकी निगरानी और विश्लेषण के बाद उसे बाबा हरिदास नगर से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, कपूर ने ऋण की व्यवस्था करने के बहाने दिहाड़ी मजदूरों से संपर्क करके उनके नाम पर पहचान दस्तावेज, तस्वीरें और सिम कार्ड खरीदे। दस्तावेज़ और तस्वीरें कथित तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एकत्र की गईं और वास्तविक खाताधारकों की उपस्थिति के बिना बैंक खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि कपूर बाद में सरस्वती विहार शाखा के शाखा प्रबंधक शोभित अग्रवाल के संपर्क में आया, जिसने उसे त्रि नगर शाखा के शाखा प्रबंधक सुशांत कुमार से मिलवाया। बैंक अधिकारियों और बिक्री कर्मचारियों की कथित सहायता से, धोखाधड़ी से प्राप्त केवाईसी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके खाते खोले गए।
इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी से आय प्राप्त करने के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा कि पैसे का एक हिस्सा कथित तौर पर संबंधित बैंकर को भुगतान किया गया था, जबकि शेष राशि को ट्रस्ट वॉलेट का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से यूएसडीटी (टीथर) में बदल दिया गया था। जांच में सरस्वती विहार शाखा में लगभग 17 और त्रिनगर शाखा में 20 संदिग्ध खच्चर खातों की पहचान की गई। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि बिक्री टीम के सदस्य मनोज, अंकुर, फातमा और पंकज ने खातों को संसाधित किया, जिसे बाद में शाखा प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित किया गया।
अग्रवाल, मनोज, अंकुर, फातमा और पंकज को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कपूर को जांच के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कपूर के ठिकाने से सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, सात चेक बुक, सात डेबिट कार्ड, 11 सिम कार्ड, 60,000 रुपये नकद और लगभग 150 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के 63 आधार कार्ड, 60 पैन कार्ड और 55 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें भी जब्त कीं, जो कथित तौर पर बैंक खाते खोलने के लिए थीं। आगे की जांच चल रही है.
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