New Delhi : एक रिलीज़ के अनुसार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 31 जुलाई को भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत आने वाले एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) से मिली लिखित शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की। यह FIR M/s रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (मुंबई), इसके पूर्व चेयरमैन अनिल डी. अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ़ दर्ज की गई है। इन पर आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे अपराध करके 1,007.55 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने और 808.67 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी पैदा करने का आरोप है।
CBI ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2013 और 2014 के दौरान, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) ने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी किए थे, जिनमें EPFO ने रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड सहित चार पोर्टफोलियो मैनेजरों के ज़रिए 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इन NCDs की मैच्योरिटी 2023 और 2024 में होनी थी।
एजेंसी ने कहा कि आगे यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन किए और फंड का डायवर्जन किया, जिसके परिणामस्वरूप रिलायंस कैपिटल लिमिटेड NCDs का रिडेम्पशन (भुगतान) करने में विफल रही और EPFO को कुल 1,816.22 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
CBI के अनुसार, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित शामिल सभी लोगों की भूमिका की पहचान करने, कथित आपराधिक साज़िश की जांच करने और निवेश किए गए फंड के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
एजेंसी ने आगे कहा कि यह भी याद किया जा सकता है कि CBI ने पहले ही विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC से मिली शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) के खिलाफ़ सात FIR दर्ज की हैं। CBI ने अब तक रिलायंस ADA ग्रुप मामलों में 4 चार्जशीट दाखिल की हैं और सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन मामलों की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। CBI इन मामलों की तेज़ी से और व्यापक जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटनाक्रम के बाद, अनिल डी. अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे FIR से जुड़ी किसी भी "गलत हरकत" से इनकार करते हैं और कानून के तहत उन्हें मिले सभी अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं।
प्रवक्ता ने कहा, "CBI की ओर से दर्ज FIR रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी है। श्री अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर/चेयरमैन रहे। नवंबर 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था। श्री अंबानी किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार करते हैं और कानून के तहत उन्हें मिले सभी अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं।"