बैंक धोखाधड़ी मामला: ED ने Gautam Thapar की 78 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां जब्त कीं

New Delhiनई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक में 466 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर के "लाभकारी स्वामित्व वाली" एक कंपनी की 78.18 करोड़ रुपये की 24 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, ईडी ने शनिवार को कहा। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 52.11 एकड़ भूमि में फैली 24 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

"प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 52.11 एकड़ भूमि में फैली 24 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 78.18 करोड़ रुपये है , एक कंपनी जिसके लाभकारी मालिक गौतम थापर हैं । कुर्क की गई संपत्तियां गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित हैं," एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। ईडी ने विज्ञप्ति में बताया कि ईडी ने मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अवंता रियल्टी लिमिटेड, गौतम थापर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की , जिसमें 2017 से 2019 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के डायवर्जन/गबन के लिए आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी की गई और यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया ।

विज्ञप्ति के अनुसार , " ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2018 में फर्जी संचालन एवं रखरखाव समझौतों के आधार पर यस बैंक लिमिटेड से 514.27 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। इस ऋण राशि में से, 14.11 करोड़ रुपये की राशि यस बैंक ने ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में रख ली थी और शेष 500.11 करोड़ रुपये की राशि मेसर्स ओबीपीएल ने फर्जी संचालन एवं रखरखाव समझौतों की आड़ में अपनी सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी थी।" ईडी ने कहा कि चूंकि उक्त ऋण संदिग्ध परिस्थितियों में दिया गया था, इसलिए यह अंततः बैंक के लिए एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया और 500.11 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 47.75 करोड़ रुपये की राशि ही वसूल की जा सकी और 466.51 करोड़ रुपये की पीओसी वसूली योग्य नहीं रही ।

ईडी के अनुसार , इस मामले में गौतम थापर और राणा कपूर सहित 18 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली में पहले ही दायर की जा चुकी है। गौतम थापर को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था , और वर्तमान में वह स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर हैं, ऐसा ईडी ने कहा। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)