Chinese नागरिक को 62 मिलियन डॉलर के ड्रग मनी को वैध बनाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई

Washington DC: शिकागो में एक संघीय न्यायाधीश ने 20 दिसंबर को 44 वर्षीय चीनी नागरिक हैपिंग पैन को मैक्सिकन ड्रग तस्करों की ओर से 62 मिलियन अमरीकी डालर की ड्रग आय को वैध बनाने में उसकी भूमिका के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई। सजा होमलैंड सुरक्षा जांच ( एचएसआई ) शिकागो द्वारा एक व्यापक जांच के बाद सुनाई गई है ।

2016 से 2018 तक, पैन ने एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग योजना का संचालन किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध ड्रग मनी का हस्तांतरण हो सके। सह-षड्यंत्रकारियों के साथ काम करते हुए, उन्होंने प्रत्येक महीने 3 मिलियन अमरीकी डालर तक की लूट की व्यवस्था की। इस ऑपरेशन में शिकागो , न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में गुप्त रूप से धन जुटाना शामिल था पैन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञता और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के सदस्यों के साथ संबंधों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि धन विभिन्न व्यवसायों और बैंकों के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़े, और अंततः मैक्सिको में तस्करों तक पहुंचे।

मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में प्रति लेनदेन 150,000 से 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच लगातार पिकअप शामिल थे, जिसमें पैन और उसके सहयोगी हर हफ़्ते एक से दो पिकअप पूरा करते थे। कुल मिलाकर, पैन लगभग 62 मिलियन अमरीकी डॉलर के ड्रग मनी के लॉन्ड्रिंग और लॉन्ड्रिंग के प्रयास में शामिल था।

HSI शिकागो के विशेष एजेंट इन चार्ज, सीन फ़िट्ज़गेराल्ड ने पैन की सज़ा को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ़ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत बताया। फ़िट्ज़गेराल्ड ने कहा, "पैन की आपराधिक गतिविधियों ने दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया है।" "यह मामला अवैध गतिविधियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।" पैन को मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया और 2022 में अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज शेरोन जॉनसन कोलमैन ने 12 दिसंबर को शिकागो में सुनवाई के दौरान सज़ा सुनाई ।

जांच के परिणामस्वरूप पैन के सह-षड्यंत्रकारियों को भी दोषी ठहराया गया, जिनमें जियानबिंग गान को 14 साल की सजा सुनाई गई, और हुआनक्सिन लॉन्ग को साढ़े पांच साल की सजा मिली। सरकार ने तर्क दिया कि पैन चीनी मनी ब्रोकर्स की बढ़ती प्रवृत्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी था, विशेष रूप से मैक्सिको में, जो अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग बाजारों पर हावी था। उनके संचालन ने ड्रग तस्करों को अपने अवैध मुनाफे को पहले से कहीं अधिक तेज़ी से, अधिक सुरक्षित रूप से और कम लागत पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। यह मामला वैश्विक आपराधिक उद्यमों का समर्थन करने वाले जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चल रहे प्रयासों को उजागर करता है। (एएनआई)