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पीएमएलए के तहत ड्रग मामलों के सरगनाओं पर मामला दर्ज करें: उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय द्वारा दवाओं पर स्वत: संज्ञान लेने के एक दशक बाद, एक डिवीजन बेंच ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि एनडीपीएस अधिनियम और ओपियम के तहत एफआईआर दर्ज करते समय किंगपिन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम...

केंद्र सीए, सीएस और लागत लेखाकारों को पीएमएलए के तहत

पांच निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लाया गया है।

बेंगलुरु: पीएमएलए के तहत निवेश फर्म के एमडी

हिमाचल अवैध खनन मामला: ईडी ने पीएमएलए के तहत कथित मास्टरमाइंड लखविंदर सिंह को किया गिरफ्तार