बेंगलुरु: पीएमएलए के तहत निवेश फर्म के एमडी

बेंगलुरु: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 250 करोड़ रुपये के घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में इंजाज इंटरनेशनल और संबंधित समूह, बेंगलुरु के मिस्बाहुद्दीन एस को गिरफ्तार किया। मिस्बाहुद्दीन को विशेष (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया था। ) कोर्ट, बेंगलुरु, और 19 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

ईडी ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978, चिट फंड्स एक्ट, 1982 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत इंजाज इंटरनेशनल और संबंधित समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। कोड (IPC) विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा। सीसीबी, बेंगलुरु ने करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि इंजाज इंटरनेशनल एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें सुहैल अहमद शरीफ और मिस्बाहुद्दीन पार्टनर हैं। ईडी ने आरोप लगाया, "प्राथमिकी और जांच के अनुसार, इंजाज इंटरनेशनल ने निवेशकों से जमा स्वीकार किए, उन्हें धोखा दिया और आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।"

"कंपनी कथित तौर पर 2016 से जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेश योजनाएं चला रही थी। इसने कई बैंक खातों के माध्यम से पैसा लगाया और न तो आईटीआर रिटर्न दाखिल किया और न ही कोई ऑडिट किया। इंजाज इंटरनेशनल ने निवेशकों से भारी धन एकत्र किया और एकत्र की गई राशि को अपने भागीदारों और संबंधित इकाई - इंजाज बिल्डर्स और डेवलपर्स सहित विभिन्न व्यक्तियों को भेज दिया," केंद्रीय एजेंसी ने कहा।