केंद्र सीए, सीएस और लागत लेखाकारों को पीएमएलए के तहत

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए), लागत लेखाकार और कंपनी सचिवों (सीएस) को उनके ग्राहकों की ओर से किए गए किसी भी संपत्ति की खरीद और बिक्री और बैंक खातों के प्रबंधन सहित पांच निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लाया गया है।

इस आशय की अधिसूचना 3 मई को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। अधिसूचना में सूचीबद्ध वित्तीय लेनदेन की पांच व्यापक श्रेणियां अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री हैं; ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन; बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन; कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का संगठन; और कंपनियों का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट, और व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने एक बयान में कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अब इन निर्दिष्ट लेनदेन के उद्देश्यों के लिए रिपोर्टिंग इकाई बन गए हैं। आईसीएआई ने कहा, "एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में उन्हें उपरोक्त लेनदेन में प्रवेश करने वाले सभी ग्राहकों का केवाईसी करना होगा और उसका रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।"

इसने आगे कहा कि ICAI अपने सदस्यों के लिए ऐसे वित्तीय लेनदेन के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, जो किसी के क्लाइंट की ओर से उसके पेशे के दौरान पहले से ही प्रतिबंधित है।

आईसीएआई ने कहा, "आईसीएआई अधिकारियों और अन्य नियामकों के साथ भी काम करना जारी रखेगा ताकि इन परिवर्तनों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा सके और पेशेवरों की भूमिका को समझा जा सके।" सरकार काले धन पर लगाम लगाने के लिए हाल के महीनों में पीएमएलए प्रावधानों को कड़ा कर रही है।