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ईडी ने PMLA के तहत टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और उसके एमडी के खिलाफ दर्ज की अभियोजन शिकायत

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। , रामेंदु चट्टोपाध्याय , एक...

अदालतों से शराब के खुलेआम दुरुपयोग के प्रति सचेत होने का आग्रह: पीएमएलए

नई दिल्ली: एजेंसी ने पिछले सप्ताह राजस्थान में कथित पेपर लीक मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े परिसरों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली थी।कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन...

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पीएमएलए मामले में अर्चना नाग को जमानत दे दी

पीएमएलए के तहत तीन वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज

रेड सैंडर्स तस्करी मामला: ईडी ने पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की, अदालत ने संज्ञान लिया

ईडी ने जियोडेसिक मामले में पीएमएलए के तहत 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की

पीएमएलए में राजनीतिक दल का नाम क्यों नहीं: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

ईडी ने लॉकडाउन के दौरान बीएमसी द्वारा खिचड़ी घोटाले और फुले हुए बॉडी बैग खरीद मामले में पीएमएलए जांच शुरू की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए को मजबूत किया

निलंबित आईएएस छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी

सरकार की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा पीएमएलए मामला, ईडी ने 26 लाख किए जब्त

PMLA के तहत आरोपी को ED की हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, सेंथिल बजाली के वकील ने कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए SC से कहा

ईडी ने 5 साल में पीएमएलए के तहत 490 धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा किया

दिल्ली HC ने PayPal पर लगाया गया 96 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया, PMLA के तहत दायित्वों का पालन करने का निर्देश दिया