ईडी ने PMLA के तहत टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और उसके एमडी के खिलाफ दर्ज की अभियोजन शिकायत

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। , रामेंदु चट्टोपाध्याय , एक अधिकारी ने बुधवार को कहा। शिकायत 3 फरवरी को माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, कोर्ट नंबर 1, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष दायर की गई थी। ईडी ने मेसर्स टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 03.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, कोर्ट नंबर 1, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष इसके प्रबंध निदेशक रामेंदु चट्टोपाध्याय । माननीय न्यायालय ने 12/02/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है, " ईडी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा।

अदालत ने 12 फरवरी, 2024 को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया। मामले के अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। इस बीच, ईडी ने दस आरोपी व्यक्तियों नितेश कुमार, सागर यादव, संतोष कुमार, मेसर्स लेकोनिक्स बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एम के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दर्ज की है। /s स्क्रैपिक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मै. कैसानोवस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स। कैसानोवस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष कैसानोवस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। कोर्ट ने 16 फरवरी को पीसी का संज्ञान लिया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय, पटना के समक्ष विदियो राय और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। 12.02.2024 को. माननीय न्यायालय ने 12 फरवरी को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने यह भी बताया कि उसने मनोरंजन रॉय (मास्टरमाइंड) के करीबी सहयोगियों हरि सिंह और बिनय सिंह के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। पिनकॉन ग्रुप) और अन्य पर पिनकॉन ग्रुप के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग के संबंध में। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 12 फरवरी को पीसी का संज्ञान लिया है।