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सरकार क्रिप्टो मानदंडों को कड़ा करती है, सभी लेनदेन को PMLA के दायरे में

नई दिल्ली: अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की जांच करने के लिए, सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आभासी डिजिटल संपत्ति के माध्यम से सभी लेनदेन लाने का फैसला किया...

ED ने पीएमएलए मामले में चिटफंड फर्मो पर छापेमारी की, मिली ये चीजें

नई दिल्ली (आईएएनएस)| एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में दो चिट फंड कंपनियों पिनकॉन ग्रुप और टावर इंफोटेक लिमिटेड के 15 परिसरों पर छापेमारी...

ईडी ने अवैध ऋण ऐप्स मामलों में पीएमएलए के तहत 859.15 करोड़ रुपये जब्त किए: वित्त राज्य मंत्री

ED ने अवैध ऋण ऐप मामलों में PMLA के तहत अपराध की 859.15 करोड़ रुपये की आय जब्त की: राज्यसभा में MoS वित्त

5 वर्षों में पीएमएलए के तहत 354 गिरफ्तारियां हुई, 32 अभियुक्त दोषी ठहराए गए

पीएमएलए मामले में समन को चुनौती देने वाली राणा अय्यूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने सात फरवरी को मामले की सुनवाई के लिए सत्येंद्र जैन के सह-अभियुक्तों की दलीलों पर ध्यान दिया

ईडी ने क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित 936 करोड़ रुपये कुर्क या जब्त किए: सरकार

ईडी का बड़ा एक्शन, साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद कोर्ट से राणा अय्यूब के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने को कहा

पूर्व सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को जेल, जानें पूरा मामला

प्राइवेट फर्म के MD को 5 साल की सजा, 50000 का जुर्माना भी लगाया

ईडी ने पीएमएलए के तहत 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति की कुर्क

खरीदार का पैसा खराब होने पर विक्रेता पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय