You Searched For "PMLA 2002"
अमीरा प्योर फूड्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, विदेशी बैंक खातों में 94.76 करोड़ जब्त
Delhi दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25 मई को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। इसके तहत अमीरा प्योर...
31 July 2026 12:04 AM IST
ईडी की मुंबई-दिल्ली में बड़ी कार्रवाई, PMLA मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी
Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज एक मामले में मुंबई और दिल्ली में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। एजेंसी ने गुरुवार को कुल 17 स्थानों...
18 Jun 2026 9:37 PM IST
हैदराबाद: हीरा ग्रुप धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, एक गिरफ्तार
3 Jun 2026 8:49 PM IST
Tripura में इंटर-स्टेट ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1.20 करोड़ की संपत्ति अटैच
28 March 2026 7:45 PM IST
महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में ED की बड़ी कार्रवाई, सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की संपत्ति जब्त
25 March 2026 8:43 PM IST
TDI प्रोजेक्ट्स में करोड़ों का गबन, ED ने अटैच की 206.40 करोड़ की संपत्तियां
6 March 2026 11:32 PM IST
