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ईडी ने लॉकडाउन के दौरान बीएमसी द्वारा खिचड़ी घोटाले और फुले हुए बॉडी बैग खरीद मामले में पीएमएलए जांच शुरू की

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी के वितरण और अत्यधिक कीमत पर बॉडी बैग की खरीद में वित्तीय हेराफेरी की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत...

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए को मजबूत किया

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसी फर्म में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले साझेदारों को लाभकारी मालिकों की परिभाषा के तहत लाकर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को कड़ा कर दिया है, जो पहले 15 प्रतिशत थी।...

निलंबित आईएएस छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी

सरकार की जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा पीएमएलए मामला, ईडी ने 26 लाख किए जब्त

PMLA के तहत आरोपी को ED की हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, सेंथिल बजाली के वकील ने कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए SC से कहा

ईडी ने 5 साल में पीएमएलए के तहत 490 धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा किया

दिल्ली HC ने PayPal पर लगाया गया 96 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया, PMLA के तहत दायित्वों का पालन करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शहर में तीन और पीएमएलए अदालतें खोलने की अनुमति दी

कांग्रेस ने कहा- पीएमएलए का दायरा छोटे व्यवसायों को डराने और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए

विपक्षी नेताओं को डराने के लिए जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया : कांग्रेस

केंद्र ने पीएमएलए अधिकारियों को जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी

सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाए जाने से ईडी को और अधिक शक्तियां मिल गई

20 तक ईडी की हिरासत में पूर्व न्यायाधीश के रिश्तेदार

अदालत ने PMLA के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई