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आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को समझौता ज्ञापन
Mumbai मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कदम और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के हिस्से के रूप में, वित्तीय खुफिया...
20 April 2025 2:50 PM IST
FIU-IND ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Delhi दिल्ली। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर ₹5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया...
5 March 2025 11:58 PM IST