आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को समझौता ज्ञापन

Mumbai मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कदम और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के हिस्से के रूप में, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। MoU के लागू होने के साथ, संस्थाएँ आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगी जहाँ वे अपने-अपने डेटाबेस में उपलब्ध प्रासंगिक खुफिया जानकारी और जानकारी साझा करेंगी।

संस्थाएँ संदिग्ध लेनदेन के लिए लाल झंडा संकेतकों की पहचान करने की दिशा में भी काम करेंगी वे प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे, और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा और जानकारी साझा करने के लिए तिमाही बैठक आयोजित करेंगे। दोनों संस्थाओं ने RBI द्वारा विनियमित विनियमित संस्थाओं/रिपोर्टिंग संस्थाओं में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (AML/CFT) कौशल के उन्नयन के लिए भी सहमति व्यक्त की। समझौता ज्ञापन पर एफआईयू-आईएनडी के निदेशक विवेक अग्रवाल और भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन विभाग के कार्यकारी निदेशक आर.एल.के. राव ने हस्ताक्षर किए।