नीरव मोदी PNB फ्रॉड केस में संदीप मिस्त्री UAE से भारत लाया गया

New Delhi. नई दिल्ली। नीरव मोदी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड मामले में वांछित आरोपी संदीप भारत मिस्त्री को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत लाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से उसका डिपोर्टेशन कराया। संदीप मिस्त्री 28 सितंबर की रात करीब 11 बजकर 55 मिनट पर मुंबई पहुंचा, जहां CBI की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। बाद में उसे संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

संदीप मिस्त्री के खिलाफ जुलाई 2026 में इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया गया था। जांच एजेंसी के अनुरोध पर जारी इस नोटिस के बाद UAE के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और गिरफ्तारी के बाद भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू की। करीब दो महीने के भीतर उसे तलाश कर भारत लाया गया। CBI ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का परिणाम बताया है। मामले की जांच CBI की मुंबई स्थित बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच कर रही है। आरोप है कि नीरव मोदी से जुड़े समूह ने फर्जी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेन और अन्य कथित वित्तीय तरीकों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की।

जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप मिस्त्री विभिन्न कंपनियों के बीच अहम कड़ी के रूप में काम करता था। आरोप है कि वह इन कंपनियों के रोजमर्रा के संचालन और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करता था। एजेंसी का दावा है कि वह ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निर्देश देता था, जिनमें संदेश कुछ समय बाद स्वतः डिलीट हो जाते थे। उस पर हीरे, सोने और मोती के आभूषणों के कथित फर्जी कारोबार को वास्तविक दिखाने के लिए नकली आयात-निर्यात दस्तावेज तैयार कराने में मदद करने का भी आरोप है। जांच एजेंसी इन दस्तावेजों और कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड को पहले ही अपनी जांच का हिस्सा बना चुकी है।

CBI के अनुसार संदीप ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विदेशों में बनाई गई कंपनियों के नाममात्र के निदेशकों पर भी कथित रूप से दबाव बनाया। आरोप है कि कुछ निदेशकों को गिरफ्तारी की धमकी दी गई, उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखा गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए गए। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन निदेशकों से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए जिनमें उन्हें कंपनियों का वास्तविक मालिक दिखाया गया। इसके अलावा संदीप पर UAE में मौजूद कथित फर्जी कंपनियों के बैंक खातों से रकम निकालने की प्रक्रिया में शामिल होने का भी आरोप है। मामले में जांच एजेंसियां पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं।

PNB फ्रॉड मामले में भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी प्रमुख आरोपियों में शामिल है। मामले में कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। संदीप मिस्त्री को CBI और प्रवर्तन निदेशालय दोनों इस मामले में वांछित बता चुके थे। CBI भारत में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है और भारतपोल के जरिए देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। हाल के वर्षों में इंटरपोल नोटिस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए कई वांछित आरोपियों को भारत वापस लाया गया है। संदीप मिस्त्री की वापसी को PNB फ्रॉड मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब जांच एजेंसी उसके खिलाफ पहले से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य आरोपियों से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया करेगी।