कर्नाटक फंड हेराफेरी मामले में ED ने जब्त की 75 लाख रुपये की संपत्ति

Bengaluru, बेंगलुरु : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड ( केएसएचडीसीएल ) के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की , एक अधिकारी ने कहा। एक्स पर एक पोस्ट में ईडी ने लिखा, "ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (केएसएचडीसीएल) के खातों से सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए , 2002 के तहत मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है । "

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले आज ईडी ने करीब 650 करोड़ रुपये के बड़े फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामले में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की गुवाहाटी इकाई राज्य पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में अभियान चला रही है। यह मामला उन कंपनियों से संबंधित है जो कथित तौर पर वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना ही फर्जी चालान के ज़रिए धोखाधड़ी से आईटीसी बनाने और उसका लाभ उठाने में लगी हुई हैं। ऐसे धोखाधड़ी वाले दावों से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि अक्सर ये मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनी संचालन से भी जुड़े होते हैं।

ईडी की यह छापेमारी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के प्रावधानों के तहत की गई। हाल के वर्षों में कर प्रवर्तन एजेंसियों के लिए फर्जी आईटीसी घोटाले एक बड़ी चिंता का विषय रहे हैं। पिछले कई मामलों में, धोखेबाजों ने अवैध रूप से कर क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं, जिससे फर्जी लेनदेन की एक समानांतर श्रृंखला बन गई।

अधिकारियों ने बताया कि चल रही कार्रवाई का उद्देश्य घोटाले के पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाना तथा अंतिम लाभार्थियों की पहचान करना है। पिछले महीने, संघीय एजेंसी ने 750 करोड़ रुपये के एक बड़े फर्जी आईटीसी घोटाले की अपनी चल रही जाँच के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। यह मामला फर्जी कंपनियों और अनधिकृत वित्तीय चैनलों से जुड़े एक धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा था, जिनका इस्तेमाल फर्जी आईटीसी का दावा करने और उसे सफेद करने के लिए किया जाता था।