ED ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में हरियाणा सरकार के पूर्व अधिकारी को किया गिरफ़्तार

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में हरियाणा में डायरेक्टर, डेवलपमेंट और पंचायत के ऑफिस में एक पूर्व सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। नरेश कुमार को 10 जून को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिन की कस्टडी और 14 जून तक ED की कस्टडी में भेज दिया।

ED ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि IDFC फर्स्ट बैंक में मौजूद हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकूला के दो प्राइवेट स्कूलों के बैंक अकाउंट से 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का गबन किया गया।

एक बयान में, ED ने कहा कि विक्रम वाधवा मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने रिभव ऋषि, अभय कुमार, बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी फंड का गबन किया।एजेंसी के अनुसार, नरेश कुमार को कथित तौर पर सीधे 'स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट' से फंड मिला, जो एक शेल कंपनी थी जिसके ज़रिए सरकारी पैसा निकाला गया था।एजेंसी ने कहा, "जांच के दौरान यह पता चला है कि अपने बैंक अकाउंट में सीधे सरकारी फंड प्राप्त करने के अलावा, नरेश कुमार ने फंड के डायवर्जन में एक मुख्य बिचौलिए के रूप में भी काम किया और कैश में कमाए गए अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) को हासिल करने और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई।"

नरेश कुमार अपराध की कमाई को बनाने, उसकी लेयरिंग (कई अकाउंट्स में घुमाने) और छिपाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, और उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट में 1.20 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई मिली।

इसके अलावा, ED ने कहा कि गबन किए गए फंड से बना भारी मात्रा में कैश भी उन्हें पहुंचाया गया।

"इस धोखाधड़ी में, कैपको फिनटेक सर्विसेज, स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, RS ट्रेडर्स और SRR प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई बीच की शेल कंपनियों को सरकारी विभागों के विभिन्न अकाउंट से सीधे गबन किया गया फंड मिला।"

इसके बाद, ED ने कहा, गबन किए गए फंड को आरोपियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के विभिन्न बैंक अकाउंट के ज़रिए और घुमाया (लेयरिंग) गया। फ़ेडरल एजेंसी ने बताया कि इन बिचौलिया शेल कंपनियों से अलग-अलग ज्वैलर्स को सैकड़ों करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए और इन ज्वैलर्स ने इन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के बदले कैश दिया।

एजेंसी ने कहा, "रिभव ऋषि ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेश कुमार समेत कई सरकारी अधिकारियों को कैश बांटा। पैसे के पूरे लेन-देन का पता लगाने और इससे फ़ायदा उठाने वाले दूसरे लोगों और खरीदी गई संपत्तियों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं।"

इससे पहले इस मामले में ED ने रिभव ऋषि, अभय कुमार और विक्रम वाधवा को गिरफ़्तार किया था और रिमांड के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।